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农行山东兖州支行成功堵截两起利用境外投资

2018-10-07 02:29:51
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  农行山东兖州支行成功堵截两起利用境外投资进行诈骗事件

  8月20日,一对中年夫妇来到农行兖州支行营业部办理外汇收汇业务。该行前台外汇业务员询问了客户该笔款项的来源,客户回答说是境外投资汇回的本息,这引起了业务员的注意,境外投资有着严格外管政策约束,于是随即对客户的资金来源进行仔细询问,经得转让吸粪车
知客户于年初经朋友介绍,通过上银行向一家境外的投资理财公司投入资金3万美元,一直杳无音讯,直到最近才通过朋友联系到该境外公司,索要其投资款及收益,但是对方公司仅汇回滑模摊铺机
1100美元。业务员对客户进行了规劝,告知他们境外投资风险很大,有着严格的外管政策规定,境内居民无法自行操作,希望他们吸取此次教训,避免再次上当。

  时隔两日,一名年轻小伙子来到该行营业部办理外汇收汇业务,金额为美元950元,业务员通过仔细阅读电文发现,汇款方与20日受骗夫妇的汇款为同一家公司,经询问得知该客户热衷于买卖外汇,通过站发现该家公司能够代客买卖外汇,从中抽取佣金,随即于今年初通过该公司站投入美元4万元,根据客户的说法,今年外汇市场不景气,所以赔了不少,但是他准备再汇一次说不定有转机。业务员确装饰船
定该客户上当受骗,对他进行了耐心劝导外汇买卖虽然有风险,但是不至于损失这么大,我国外管政策对境内个人对外投资管理非常严格,如果你要买卖外汇,可以在我们柜台购汇,然后用农业银行银的外汇宝进行买卖,没有所谓佣金。客户听完后,仔细地向业务员询问了个人外汇管理办法,业务员向客户做了专业详尽的答复。客户意识到上当,当即表示不再汇款,吸取教训,并对我行外汇业务员的专业素质及职业操守做出了高度评价。

  据了解,根据我国个人外汇管理办法,境内个人对外投资符合有关规定的,经外汇局核准可以购汇或以自有外汇汇出,并应当办理境外投资外汇登记,登记后可以使用外汇或人民币,通过银行、基金管理公司等合格境内投资者进行固定收益类、权益类等金融投资。一些不法分子通过开立境外银行账户,粉饰站的方式欺骗不明真相的客户,让客户自行汇款,资金一旦汇至境外便很难收回。银行提示:广大群众一定要通过银行、基金公司等正规途径进行境外投资,切勿盲目相信上投资理财机构,以免上当受骗,资金将难以追回。(马传涛)

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